耐科配备(688419)：安徽耐科配备科技股份无限公司
安徽耐科配备科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理的议案》及《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司对初次公开辟行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“半导体封拆配备新建项目”、“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”及“先辈封拆设备研发核心项目”变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理，同时同意利用部门超募资金永世弥补流动资金。上述事项尚需提交股东会审议。国元证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）亦对该事项出具了无的核查看法。现将具体环境通知布告如下？。
按照中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管法则》及修订申明，《上市公司募集资金监管法则》自2025年6月15日起实施，实施后刊行取得的超募资金，合用新法则；实施前已刊行完成取得的超募资金，合用旧法则。公司超募资金系新规实施前刊行完成取得，因而公司本次利用部门超募资金永世弥补流动资金事项合适《上市公司募集资金监管法则》关于超募资金的相关要求。
注2！待领取的项目金额次要为建建工程、拆修粉饰工程及采购设备等尾款或进度款尚未领取，以及现实待付款子跨越当前估计待领取的项目金额的部门，公司将继续以项目募集资金领取。
项目实施过程中，充实操纵公司已有资本，通过加强扶植过程中各个环节费用的节制、监视和办理，出格是厂房扶植前期预备和过程办理费用，合理降低项目相关成本。目前“半导体封拆配备新建项目”已完成从体建建工程的扶植，募集资金购买的设备、设备以及公司已有设备、设备等资本可满脚公司现有及将来必然期间内的市场需求。公司连系最新运营环境及近期市场拓展进度，经分析评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金利用的合，公司和全体股东的好处，公司拟将“半导体封拆配备新建项目”的投资总额调减至10，655。00万元，并将项目结项，同时将项目残剩募集资金继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金相关法令、律例要求进行存放和办理。具体环境如下：单元：万元。
注3：残剩金额未包含尚未收到的银行利钱及现金办理收益（扣除手续费），最终金额以募集资金账户现实余额为准。
注：2024年9月30日，公司2024年第一次姑且股东大会审议通过了《关于调整部门募投项目内部投资布局的议案》，同意正在半导体封拆配备新建项目总投资额不变的环境下，新增扶植光伏发电系统投资金额450。00万元，削减建建工程费用（含安拆工程费）投资金额450。00万元，建建工程费用（含安拆工程费）投资金额由5，715。00万元调整为5，265。00万元。
项目实施过程中，通过采购国产设备替代进口、自行设想并制制配备替代外部购入、充实操纵公司所正在地成熟的机械细密制制加工市场外部资本，优化出产流程、改良出产工艺以及调整出产组织体例等办法，大大节流了改扩建费用、部门设备采购费用以及出产人员成本投入费用，项目已取得必然的经济效益，且可满脚公司现有及将来必然期间内的市场需求。公司连系最新运营环境及近期市场拓展进度，经分析评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金利用的合，公司和全体股东的好处，公司拟将“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”的投资总额调减至1，843。00万元，并将该项目结项，同时将该项目残剩募集资金继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金相关法令、律例要求进行存放和办理。具体环境如下。
耐科配备(688419)！安徽耐科配备科技股份无限公司关于募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金！
鉴于上述项目扶植可满脚公司现有及将来必然期间内的需求，结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金事项，是公司按照成长规划、市场变化和现实运营环境及项目实施的现实环境，经慎沉研究做出的，合适公司现实运营的需要，不会对公司的一般运营发生晦气影响，有益于公司的全体好处和久远成长。不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，合适中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金办理的相关。
原题目！耐科配备！安徽耐科配备科技股份无限公司关于募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金的通知布告。
公司许诺每12个月内累计利用超募资金永世弥补流动资金或者偿还银行贷款的金额不跨越超募资金总额的30%；正在弥补流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对象供给财政赞帮。
为满脚公司流动资金需求，提高募集资金的利用效率，降低财政成本，进一步提拔公司盈利能力，上市公司和股东的好处，按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令、连系公司现实出产运营需求及财政环境，公司拟利用人平易近币8，600。00万元的超募资金进行永世弥补流动资金，占超募资金总额的比例为29。77%。
董事会认为：本次募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金事项是公司按照项目实施的具体环境、公司运营成长现实环境做出的审慎决定，公司董事会同意上述事项。按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》，该事项尚需提交公司股东会审议。
经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2207号文核准，本公司向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）20，500，000。00股，每股刊行价为37。85元，应募集资金总额为人平易近币775，925，000。00元，扣除各项不含税的刊行费用74，593，725。72元，现实募集资金净额为701，331，274。28元。该募殊通俗合股）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资演讲》。公司对募集资金采纳了专户存储办理。
本项目内容为操纵预留地块扶植5，000平方米研发核心办公用房，配套公用研发配备和相关软件，旨正在为国表里半导体封拆行业客户开辟先辈封拆配备及相关手艺办事。
经核查，保荐机构认为：公司本次对初次公开辟行股票募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金事项已履行了需要的决策法式，相关议案曾经公司董事会审议通过，是分析考虑公司的现实环境而做出的审慎决定，有益于提高募集资金利用效率，合适公司将来成长计谋及全体股东好处，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的景象。保荐机构对公司本次募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金事项无。
截至2025年11月30日，公司募投项目“半导体封拆配备新建项目”、“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”及“先辈封拆设备研发核心项目”募集资金的具体利用环境如下。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒。
项目实施过程中，充实操纵公司办理资本，通过取“半导体封拆配备新建项目”根本扶植工程同时设想，同时施工，加强扶植过程中各个环节费用的节制、监视，合理降低项目相关；目前“先辈封拆设备研发核心项目”已完成从体建建工程的扶植且已达到预定可利用形态，募集资金购买的研发配备配套公司已有的相关国产软件，能够满脚公司现正在及将来必然期间内的研发需要，同时大大节流了进口软件采购费用。公司连系先辈封拆设备研发平台设置装备摆设前提和将来计谋规划，经分析评估，为避免盲目投资带来闲置损耗，保障募集资金利用的合，公司和全体股东的好处，公司拟将“先辈封拆设备研发核心项目”的投资总额调减至1，756。00万元，并将该项目结项，同时将该项目残剩募集资金继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金相关法令、律例要求进行存放和办理。具体环境如下。
本项目内容为操纵现有厂房进行升级，购入公用出产设备，完美配套设备，对现有产物进一步优化升级，扩大产能，构成年产400台套塑料挤出模具和50台套下逛设备的出产能力。
本项目内容为操纵预留地块新扶植2。7万平方米厂房，设置装备摆设公用出产设备及相关设备，构成年产80台套从动封拆设备(含模具)和80台套切筋设备(含模具)的出产能力。
注4：“半导体封拆配备新建项目”、“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”项目标结余募集资金平分别包含铺底流动资金2，127。00万元、649。00万元，剔除铺底流动资金影响后的募集资金投资比例别离为61。79%、23。28%。
审计委员会认为：本次募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金事项，是分析考虑公司的现实环境而做出的审慎决定，有益于提高募集资金利用效率，合适公司将来成长计谋及全体股东好处，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的景象，合适中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金办理的相关，同意提交董事会审议。
公司于2025年12月5日召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理的议案》及《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司对“半导体封拆配备新建项目”、“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”及“先辈封拆设备研发核心项目”变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理，同时同意利用部门超募资金永世弥补流动资金。
四、本次募投项目变动投资规模、结项并将残剩募集资金继续存放募集资金专户办理及利用部门超募资金永世弥补流动资金的影响。
连系现实运营环境，公司拟将“半导体封拆配备新建项目”、“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”及“先辈封拆设备研发核心项目”变动投资总额并将结项后的残剩募集资金（最终金额以募集资金账户现实余额为准）继续存放于募集资金专户，并按关法令律例及公司《募集资金办理轨制》等相关做好募集资金办理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且将来成长前景较好的项目，待审慎研究会商确定投资项目后，将严酷按关法令律例的，履行响应的审议披露法式。
注：2023年12月22日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部门募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“先辈封拆设备研发核心项目”、“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”达到预定可利用形态的日期耽误至2024年12月；2024年9月13日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将募投项目“半导体封拆配备新建项目”、“高端塑料型材挤出配备升级扩产项目”、“先辈封拆设备研发核心项目”达到预定可利用形态的日期耽误至2025年12月。